બેંગલુરુ, ભારત / મેના ન્યૂઝવાયર / – ભારતીય તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે દેશના સૌથી મોટા સોનાના નિકાસકારોમાંના એકે તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને દર મહિને લગભગ રૂ. ૧૭,૦૦૦, લગભગ $૧૮૦ ચૂકવ્યા હતા, જ્યારે તેની કુલ આવક રૂ. ૭.૭ લાખ કરોડ હોવાનું જણાવ્યું હતું. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે જણાવ્યું હતું કે તેને બેંગલુરુ અને મુંબઈમાં નવ જગ્યાઓ પર દર મહિને દર મહિને પગારની વિગતો મળી હતી. ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ હેઠળ ૨૩ જૂને સર્ચ શરૂ થયું હતું. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ અને તેનાથી જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સાથે સંકળાયેલા શંકાસ્પદ વિદેશી વિનિમય ઉલ્લંઘનોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે કંપની વિદેશી વ્યવહારો માટે રેકોર્ડ રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. તે રેકોર્ડમાં આયાત, નિકાસ , વિદેશી રોકાણો અને વેપાર પ્રાપ્તિ અને ચૂકવવાપાત્ર રકમના સમાધાનનો સમાવેશ થતો હતો. એજન્સીએ આફ્રિકન ખાણોમાં દાવા કરાયેલા રૂ. 1,035 કરોડના રોકાણ માટે ગુમ થયેલ સમર્થનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેણે કહ્યું હતું કે રેકોર્ડના અભાવે વ્યવહાર તપાસ મુશ્કેલ બનાવી હતી. એજન્સીના નિવેદન અનુસાર, કંપનીના મુખ્ય નાણાકીય અધિકારીને 2020 થી પગાર મળ્યો નથી.
તપાસકર્તાઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓની વિશાળ યાદીનો ભાગ પગારના તારણો હતા. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે કંપની લગભગ રૂ. 3,000 કરોડના ચૂકવવાપાત્ર સામે વિદેશી વેપાર પ્રાપ્તિઓની અપારદર્શક જાળીમાં રોકાયેલી હતી. તેણે તે સેટ-ઓફને યુએઈ અને અન્ય વિદેશી અધિકારક્ષેત્રોમાં સ્થિત વિદેશી પક્ષો સાથે જોડ્યા. તપાસકર્તાઓએ ફેક્ટરી રજિસ્ટર અને ચકાસણી દરમિયાન મળેલા ભૌતિક સ્ટોક વચ્ચે લગભગ 40% નો સ્ટોક ગેપ પણ નોંધાવ્યો હતો.
વિદેશી વ્યવહારોના રેકોર્ડ તપાસ હેઠળ છે
આ તાજેતરના તારણો સોનાના નિકાસકારના ખાતાઓ અને બજાર ખુલાસાઓની વ્યાપક નિયમનકારી સમીક્ષામાં ઉમેરો કરે છે. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાએ આ જ મામલે 3 જૂને વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો હતો. નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2021 અને નાણાકીય વર્ષ 2025 વચ્ચે લગભગ 15.15 ટ્રિલિયન રૂપિયાની આવક ખોટી રીતે રજૂ કરી હશે. આ આદેશ સ્વિસ રિફાઇનર વાલ્કેમ્બી SA સહિત વિદેશી પેટાકંપનીઓને આભારી એકીકૃત આવક પર કેન્દ્રિત હતો.
કંપનીએ એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં નિયમનકારના અવલોકનોનો વિરોધ કર્યો છે અને કહ્યું છે કે તેની જાહેર કરેલી આવક સાચી છે. તેણે કહ્યું કે આદેશ વચગાળાનો રહ્યો અને કોઈ અંતિમ પ્રતિકૂળ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો નથી. કંપનીએ એમ પણ કહ્યું કે તે ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે સ્પષ્ટતા અને દસ્તાવેજો સબમિટ કરી રહી છે. એજન્સીના તાજેતરના નિવેદનમાં કંપની તરફથી શોધખોળનો જવાબ શામેલ નથી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ કામગીરી દરમિયાન દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કર્યા છે.
બજાર જાહેરાતના પ્રશ્નો વ્યાપક બન્યા
તપાસકર્તાઓએ કંપનીના શેરમાં શંકાસ્પદ બ્લોક ટ્રેડ્સ પણ શોધી કાઢ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે ઇન્ટરનેશનલ કન્સોર્ટિયમ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટ્સ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા લીક્સમાં કેટલાક વેપારીઓ દેખાયા હતા. એજન્સીએ કહ્યું કે તે લિંક્સ સંભવિત અપ્રગટ ઓફશોર કનેક્શન્સ સૂચવે છે જે હવે તપાસ હેઠળ છે. તેણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે NRI બેનામીદારોનો ઉપયોગ કરીને શેર હેરાફેરી દ્વારા રૂ. 600 કરોડથી વધુ રકમ ભારતમાંથી બહાર ખસેડવામાં આવી છે. નિવેદનમાં તપાસના તે ભાગમાં ઉલ્લેખિત વ્યક્તિઓના નામ આપવામાં આવ્યા નથી.
આ કેસ વિદેશી હૂંડિયામણ, એકાઉન્ટિંગ અને બજાર ખુલાસાના નિયમોમાં એક મુખ્ય ભારતીય બુલિયન અને ઝવેરાત વ્યવસાયને નજીકથી સમીક્ષા હેઠળ રાખે છે. સત્તાવાર રેકોર્ડમાં હવે ગુમ થયેલા વ્યવહાર દસ્તાવેજો, વિવાદિત આવક સારવાર, સ્ટોક તફાવતો અને વરિષ્ઠ પગાર પદ્ધતિઓના દાવાઓનો સમાવેશ થાય છે. તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે બેંગલુરુ અને મુંબઈની શોધખોળ પછી વધુ તપાસ ચાલુ છે. કંપની વચગાળાના બજાર આદેશ અને વિદેશી હૂંડિયામણ તપાસને આધીન રહે છે, બંને જાહેર કરાયેલા ખાતાઓ અને સંબંધિત રેકોર્ડ પર કેન્દ્રિત છે.
ભારત રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ સામે સોનાના વેપારના રેકોર્ડની તપાસ કરી રહ્યું છે તે પોસ્ટ પ્રથમ આરબ સેન્ટીનેલ પર પ્રકાશિત થઈ.